loan apps: Razorpay సహా పలు సంస్థలపై ED ఛార్జిషీట్.. కమీషన్ల కోసం చైనా యాప్లతో కుమ్మక్కై..

చైనా యాప్లు, NBFCలు:

రేజర్ పే సహా మరో 3 ఫిన్ టెక్ కంపెనీలపై మనీలాండరింగ్ ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసినట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్(ED) శుక్రవారం వెల్లడించింది. చైనీయుల నియంత్రణలో ఉన్న యాప్లతో పాటు పలు NBFCలు సైతం ఈ జాబితాలో ఉన్నట్లు పేర్కొంది. రుణాల పేరిట ఆయా యాప్ లు పలు మోసాలకు పాల్పడినట్లు వినియోగదారుల నుంచి వీటిపై గతంలో ఫిర్యాదులు అందినట్లు గుర్తు చేసింది.

బెంగళూరులో ప్రాసిక్యూషన్:

మొత్తం 7 సంస్థలతో పాటు ఐదుగురు వ్యక్తులను నిందితులుగా ఛార్జిషీట్లో పేర్కొన్నట్లు ED వెల్లడించింది. చైనీయులచే నడపబడుతున్న పలు కంపెనీలు సహా RBI వద్ద రిజిస్టర్ కాబడిన మరో 3 ఈ జాబితాలో ఉన్నట్లు స్పష్టం చేసింది. బెంగళూరులోనిప్రత్యేక మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం(PMLA) కోర్టు వీరిని ప్రాసిక్యూట్ చేయనున్నట్లు ఓ ప్రకటనలో తెలియజేసింది.

యాప్లతో కుమ్మకైన NBFCలు:

రుణాల పంపిణీ కోసం ఈ డిజిటల్ లెండింగ్ యాప్ లు సంబంధిత NBFCలతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్లు దర్యాప్తులో తేలినట్లు ED వివరించింది.

ఈ ఫిన్ టెక్ కంపెనీలు మనీ లెండింగ్ వ్యాపారాన్ని చట్టవిరుద్ధంగా, RBI నియమావళి విరుద్ధంగా నిర్వహిస్తున్నాయని పేర్కొంది. ఇది తెలిసీ తమ కంపెనీ పేరు వినియోగించుకోవడానికి ఆయా NBFCలు అనుమతించినట్లు గుర్తించామని వెల్లడించింది. తద్వారా వాటి నుంచి కమీషన్లు పొందినట్లు తెలిసిందని చెప్పింది.