Goodreturns  » Telugu  » Topic

Money Laundering

ఆ సంస్థతో కుమ్మక్కై 1.1 బిలియన్ డాలర్ల మళ్లింపు: మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలపై రిలయన్స్
ఢిల్లీ: రిలయన్స్ ప్రమోటర్ గ్రూప్‍‌పై మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలు కలకలం రేపుతున్నాయి. అయితే ఈ ఆరోపణలను సదరు కంపెనీ కొట్టి పారేసింది. ఈ మేరకు డచ్ ఇన్వెస్టిగేటర్లు ఆరోపించారు. ఓవర్ ఇన్వాయిస్‌తో దాదాపు 1.1 బిలియన్ డాలర్ల మేర ఏ హక్ ఎన్ఎల్ అనే కంపెనీ నిధుల్ని సింగపూర్‌లోని ఓ కంపెనీకి చేర్చిందని, ఆ కంపెనీ రిలయెన్స్ ఇండస్ట్రీస్‌కు ...
Dutch Officials Allege Money Laundering Linked To Reliance Promoter Group

మనీలాండరింగ్ కంపనీలపై కఠిన చర్యలు ,సీబీడీటీ
పెద్ద నోట్ల రద్దు సమయంలో మనిలాండరింగ్ ,అక్రమాలకు పాల్పడిన కంపనీల పై ఆదాయపు పన్ను శాఖ మరోసారి కొరడా ఝలిపించింది.అక్రమాలకు పాల్పడిని లక్షలాదీ కంపనీల ఖాతాలను క్షుణ్ణంగా పరీశీల...
నకిలీ నోట్లను సులువుగా గుర్తించండిలా..?
ప్రభుత్వం నుండి తాజా సమాచారం పెద్ద నోట్ల రద్దు తరువాత వ్యస్థలోకి రూ. 2000 రూపాయల నోట్లు ఉనికిలోకి వచ్చాయి ఐతే ప్రస్తుతం వీటిని ముద్రించడం తగ్గించింది  మార్కెట్ లో పెద్ద ఎత్తున ...
How Determine Fake Currency Notes
ఏకంగ రూ.600 కోట్ల రూపాయల కుచ్చుటోపీ?అక్షరాలా 57 కేజీల బంగారు దేనికోసం?
మనకు ఎవరిపేరు గుర్తొస్తే మైనింగ్ మాఫియా గుర్తొస్తుందో,ఎవరిపేరు చెబితే వామ్మో అతన అని అందరు అవాక్కవుతారో అతడే కర్ణాటక రాష్ట్రము బళ్లారికి చెందిన మైనింగ్ కింగ్ గాలి జనార్దన్ ...
Karnataka Police Raid Gali Janardhan Reddy S Home
కేవైసీ నిబంధనలు పాటించని 22 బ్యాంకులకు రూ. 49.5 కోట్ల జరిమానా
న్యూఢిల్లీ: మనీలాండరింగ్‌పై ఆన్‌లైన్ పోర్టల్ కోబ్రా పోస్ట్ స్టింగ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించిన నేపధ్యంలో భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్‌బీఐ) కొన్ని బ్యాంకులకు జరిమానా విధించిం...
మనీ లాండరింగ్ ఆరోపణలు తీవ్రమైనవి కావు: ఆర్‌బీఐ
మద్యం అక్రమ రవాణా, లేదా తీవ్రవాద కార్యకలాపాల వంటి తీవ్ర నేరాల నుండి పెద్ద మొత్తంలో వచ్చిన డబ్బుని చట్టబద్దమైన మార్గంలోనే సంపాదించామంటూ చూపించే ప్రక్రయని మనీ లాండరింగ్ అంటార...
Systems Prevent Money Laundering In India Perfect

Get Latest News alerts from Telugu Goodreturns

Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Goodreturns sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Goodreturns website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more