న్యూఢిల్లి: 2015 నుండి రెండు ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో నిరవ్ మోడీ దుకాణాల నుంచి వజ్రాలు, ఇతర ఆభరణాల కొనుగోలుపై అనుమానంతో దేశవ్యాప్త దర్యాప్తు కోసం ప్రత్యక్ష పన్నుల సెంట్రల్ బోర్డ్ (సిబిడిటి) ఆదాయపన్ను శాఖలకు ఇచ్చింది.

గత సంవత్సరం వజ్రాల వ్యాపారిపై జరిపిన శోధనలను ముంబై దాఖలు చేసిన డాక్యుమెంట్ ప్రకారం (ఇన్వెస్టిగేషన్), ముంబై, తయారుచేసిన 90 పేజీల గురించి రహస్య పత్రాల్లో వివరించిన జాబితా ఆధారంగా విచారణ జరుగుతుంది.

వివరాలను ఒక వ్యక్తి మరియు చెల్లింపు విధానం కొనుగోలుచేసిన మొత్తం రత్నాలు మరియు ఆభరణాలు గురించి ఉన్నాయి. 2015-16 జాబితా 40 పేజీలలోకి రాగా, 2016-17 వరకు 50 పేజీల వరకు ఉంటుంది.

ఈ డేటా ఇప్పుడు స్థానిక చిరునామాల ఆధారంగా క్రమబద్ధీకరించబడింది మరియు వివిధ రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో సంబంధిత పన్ను విచారణ శాఖలకు పంపిణీ చేయబడింది అని CBDT వర్గాలు ET తెలిపాయి.

ముంబయి నుంచి 55 కంపెనీల జాబితాను గత మంగళవారం ఢిల్లీ కార్యాలయం అందుకుంది.ఈ జాబితా మూడు విభాగాలుగా విభజించబడింది. మొదటి కేటగిరిలో రూ .5 కోట్ల విలువైన ఆభరణాలను కొనుగోలు చేసిన వారు. కాంగ్రెస్ ప్రతినిధి అభిషేక్ సింఘ్వి భార్య అనితా కు ఈ కేటగిరిలో రెండు నెలల క్రితం నోటీసు జారీ చేశారు.

తదుపరి స్లాబ్ రూ. 1 కోటి మరియు 5 కోట్ల రూపాయల మధ్య కొనుగోళ్లు జరుగుతున్నాయి. చివరి కేటగిరిలో 1 కోటి లోపల కొనుగోలుకు సంబంధించి ఉన్నాయి.

I-T అధికారులు పేర్లను బహిర్గతం చేయనప్పటికీ,ఇందులో ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తలు ఉన్నారు, సౌత్ ఢిల్లీకి చెందిన వారు కూడా పెద్ద మొత్తంలో నగదు కొనుగోలు చేసినట్లు తెలుసుకున్నారు. వారు మరింత పరిశీలనలో రావాలని భావిస్తున్నారు.

నిరవ్ మోడి బ్రాండ్ ఆభరణాల ఈ టాప్ కొనుగోలుదారులు దాఖలు చేసిన ఆ రెండు సంవత్సరాల్లో ఐ-టి రిటర్న్లను ఆదాయ పన్ను చెల్లించాల్సిందిగా ఆదాయపన్ను సంస్థలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి.

వారి ప్రకటించబడిన ఆదాయం మరియు కొనుగోళ్ల మధ్య అసమతుల్యత విషయంలో, వారు అధిక విలువను కొనుగోలు చేయడానికి I-T విభాగంలో జోడించిన మూలాల కోసం రుజువులను సమర్పించమని అడుగుతారు. అయినప్పటికీ, ఐ-టి విభాగం విశ్వసనీయ సమాధానాలతో ముందుకు రావాల్సిన సందేహాలు ఉన్నాయి.

నిరవ్ మోడీ దుకాణాలు నుండి 5 కోట్ల ఆభరణాలు విలువ నగదు కొనుగోలు కు సంబంధించి పత్రాలు ఇవ్వాలని సింఘ్వి భార్యను IT కోరారు. చెక్ చెల్లింపు ద్వారా రూ .6.8 కోట్ల మొత్తం బిల్లు ఆమోదం పొందింది.

నిరవ్ మోడి పలు ఆరోపణల నేపథ్యం లో దేశం విడిచిపెట్టాడు, అతను 14,000 కోట్ల రూపాయల విలువైన ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు తీసుకున్నాడు.