అమ్రపాలి గ్రూప్ మనీలాండరింగ్ కేసు.. రూ. 54.71 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను జప్తు చేసిన ఈడీ..

Amrapali Real Estate Case: సంచలనాత్మక అమ్రపాలి గ్రూప్ మనీలాండరింగ్ కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) దర్యాప్తును మరింత వేగవంతం చేసింది. ఇందులో భాగంగా ఈడీ లక్నో జోనల్ కార్యాలయం సుమారు రూ. 54.71 కోట్ల విలువైన భారీ స్థిరాస్తులను మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద తాజాగా జప్తు చేసింది. న్యూఢిల్లీలోని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక ప్రాంతమైన మహారాణి బాగ్‌లో ఉన్న A-3 (న్యూ) నంబరు గల ఈ ఆస్తిని 'సుర్భి అడ్వర్టైజింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' పేరు మీద నమోదు చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.

గృహ కొనుగోలుదారులను మోసగించిన ఈ కేసులో ఉత్తరప్రదేశ్ పోలీసులు, ఢిల్లీ పోలీసులు అలాగే ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ వింగ్ (EOW) నమోదు చేసిన మొత్తం 18 ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల (FIRs) ఆధారంగా ఈడీ ఈ విస్తృత దర్యాప్తు చేపట్టింది. అమ్రపాలి గ్రూప్, దాని డైరెక్టర్లు మరియు ప్రమోటర్లు తాము చేపట్టే రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్టులను కేవలం 36 నెలల్లోపే పూర్తి చేసి ఫ్లాట్లు అందజేస్తామని, అంతేకాకుండా పెట్టుబడిపై ఆకర్షణీయమైన రాబడి ఇస్తామని అమాయక ప్రజలను నమ్మించారు. అయితే ఇచ్చిన మాట ప్రకారం కాలపరిమితిలోగా ఏ ఒక్క ప్రాజెక్ట్‌ను పూర్తి చేయకపోగా, వేలాది మంది కొనుగోలుదారులు తమ కష్టార్జితాన్ని కోల్పోయి ఇళ్లూ రాక, డబ్బులూ రాక రోడ్డున పడ్డారు.

ఈ కుంభకోణానికి సంబంధించి నిర్వహించిన ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్‌లో ఏకంగా రూ. 5,000 కోట్లకు పైగా నిధులు దారి మళ్లినట్లు విస్మయకరమైన నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. గృహ కొనుగోలుదారుల నుంచి రియల్ ఎస్టేట్ నిర్మాణం కోసం సేకరించిన వేల కోట్ల రూపాయలను ఇతర వ్యాపారాలకు తరలించినట్లు ఈడీ గుర్తించింది. ఈ నిధుల మళ్లింపునకు అనేక షెల్ కంపెనీలను, గ్రూప్ సంస్థలను అడ్డుపెట్టుకున్నారు. వృత్తిపరమైన ఫీజుల (Professional Fees) ముసుగులో విపరీతంగా నిధులను బదిలీ చేసినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు తేల్చారు. అమ్రపాలి గ్రూప్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అనిల్ కుమార్ శర్మ కుటుంబ సభ్యుల ప్రమేయంతో ఈ నిధులు సుర్భి అడ్వర్టైజింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కు రుణాలు మరియు ఇతర రూపాల్లో చేరినట్లు ఈడీ పేర్కొంది.

Also Read

దుబాయ్‌లో క్రెడిట్ కార్డుతో ఇల్లు బుక్ చేసుకుంటున్నారా.. అయితే ఈ ఆర్బీఐ హెచ్చరిక గురించి తప్పక తెలుసుకోండి..

ఈ అక్రమ మార్గాల ద్వారా సమకూర్చుకున్న ఈ ఆస్తులన్నింటినీ చట్టవిరుద్ధంగా సంపాదించిన 'నేర ఆదాయం' (Proceeds of Crime) గా గుర్తించిన ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్, ప్రస్తుత జప్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో కలకలం సృష్టించిన ఈ భారీ మోసానికి సంబంధించి తదుపరి చట్టపరమైన చర్యలను వేగవంతం చేసిన ఈడీ, ప్రమోటర్ల అక్రమాస్తుల గుర్తింపుపై దృష్టి సారించింది. బాధితులైన గృహ కొనుగోలుదారులకు న్యాయం చేసే దిశగా ఈ దర్యాప్తు కీలక పరిణామంగా నిలవనుంది.