Click it and Unblock the Notifications
అనిల్ అంబానీకి మరో బిగ్ షాక్.. 2 PMLA కేసుల్లో ED ఛార్జ్షీట్లు.. అసలు ఈ కేసులేంటి..
రిలయన్స్ ADA Group ఛైర్మన్ అనిల్ అంబానీకి చట్టపరమైన చిక్కులు రోజురోజుకూ మరింత తీవ్రతరమవుతున్నాయి. ఆయనకు చెందిన ప్రతిష్టాత్మక కంపెనీలైన రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ (ఆర్కామ్), రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సంస్థలపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) ఒక ప్రత్యేక కోర్టులో తాజాగా ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేయడం ఆర్థిక వర్గాల్లో సంచలనంగా మారింది. బ్యాంకు నిధుల నుండి ఏకంగా రూ. 40 వేల కోట్లకు పైగా మనీలాండరింగ్, నిధుల దుర్వినియోగానికి పాల్పడ్డారనే తీవ్రమైన ఆరోపణలను ఈ ఛార్జిషీట్లో ఈడీ మోపింది. అనిల్ అంబానీతో పాటు గ్రూప్ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్లైన గౌతమ్ దోషి, సతీష్ సేథ్, అమితాబ్ ఝున్ఝున్వాలాలను కూడా ఈ కేసులో నిందితులుగా చేర్చడం గమనార్హం.
ఆర్కామ్పై దాఖలు చేసిన ఛార్జిషీట్లో ఆ కంపెనీ వద్ద సుమారు నలభై వేల నూట ఎనుబది ఆరు కోట్ల రూపాయల నేర ఆదాయం ఉన్నట్లు ఈడీ తీవ్రంగా అంచనా వేసింది. ఇది బ్యాంకులు, వివిధ ఆర్థిక సంస్థల కన్సార్టియమ్కు కంపెనీలు ఎగవేసిన బకాయిలను సూచిస్తుంది. నిధులను సమీకరించడంలో, వాటిని ఉపయోగించడంలో, అలాగే కాగితాలపై దాచిపెట్టడంలో ఈ నిందితులు కీలక పాత్ర పోషించారని దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
విదేశీ కరెన్సీ కన్వర్టిబుల్ బాండ్ల (ఎఫ్సీసీబీ) ద్వారా అందుకున్న ఒక బిలియన్ డాలర్ల తుది వినియోగానికి సంబంధించి సంస్థ తప్పుడు ధృవీకరణ పత్రాలను సమర్పించిందని ఈడీ ఆరోపించింది. కొత్తగా తీసుకున్న రుణ సౌకర్యాలను వాటికి కేటాయించిన అసలు ప్రయోజనాల కోసం కాకుండా.. పాత దేశీయ బాధ్యతలను తిరిగి చెల్లించడానికి, సర్దుబాటు చేయడానికి మోసపూరితంగా వినియోగించుకున్నారని ఛార్జిషీట్ ద్వారా స్పష్టమైంది.
ఈ బహుళ కోట్ల కుంభకోణానికి సంబంధించి దర్యాప్తును మరింత వేగవంతం చేసిన ఈడీ, గతంలో జప్తు చేసిన రూ. 8,078 కోట్లు విలువైన ఆస్తులను వెంటనే స్వాధీనం చేసుకోవాలని కోర్టును కోరింది. ఈ ఆస్తులు రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్, దాని ప్రమోటర్లు, డైరెక్టర్లకు చెందినవిగా ఉండగా.. ఇందులో అనిల్ అంబానీకి చెందిన వ్యక్తిగత ఆస్తులు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
మరోవైపు రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్పై దాఖలు చేసిన ప్రత్యేక ఛార్జిషీట్లో నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా కేటాయించిన నాలుగు టోల్-రోడ్ ప్రాజెక్టుల నుంచి ప్రజా నిధులను పక్కదారి పట్టించడానికి ఒక పక్కా వ్యూహంతో కూడిన పథకం అమలు జరిగినట్లు తేలింది. ట్రిచి-కరూరు, ట్రిచి-దిండిగల్, సేలం-ఉలందూర్పేట్, జైపూర్-రింగస్ ప్రాజెక్టుల అభివృద్ధికి ఎన్హెచ్ఏఐ గ్రాంట్లు, బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు సమకూరాయి.
అయితే 2010 సంవత్సరంలో మోసపూరితమైన సబ్కాంట్రాక్టింగ్ పనుల పేరుతో సుమారు రూ. 187 కోట్లను పద్ధతి ప్రకారం ఉపసంహరించుకున్నట్లు దర్యాప్తులో బయటపడింది. ఈ నిధుల బదిలీని అసలు ప్రాజెక్ట్ ఖర్చుగా నమ్మించడానికి తదనంతరం నకిలీ పత్రాలను సృష్టించారు. ఆ పత్రాల ఆధారంగా ఆ నిధులను షెల్ కంపెనీలు, వజ్రాల వ్యాపారుల నెట్వర్క్ ద్వారా ఇతర అవసరాలకు మళ్లించి, అసలు లబ్ధిదారుల ప్రయోజనాల కోసం వాడుకున్నట్లు ఈడీ తన ఛార్జిషీట్లో నిక్కచ్చిగా పేర్కొంది. దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తున్న ఈ మనీలాండరింగ్ వ్యవహారంలో రాబోయే రోజుల్లో న్యాయస్థానం ఎలాంటి సంచలన తీర్పులు ఇస్తుందనే అంశంపై మార్కెట్ వర్గాలలో ఉత్కంఠ నెలకొంది.
Sign in with Google