నగదు బదిలీ కుంభకోణం విషయంలో నిరవ్ మోడీ మరియు ఇతరుల మీద ED ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేసింది.

ముంబై: ప్రముఖ వజ్రాల వ్యాపారి నిరవ్ మోడీ, అతని సహచరులు సుమారు 2 బిలియన్ డాలర్ల పిఎన్బి మోసానికి సంబంధించి ED శుక్రవారం నాడు తన మొదటి ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది.

వారు 12,000 పేజి ఛార్జిషీట్ లేదా ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదును మనీ లాండరింగ్ చట్టం (పిఎమ్ఎల్ఏ) వివిధ విభాగాల క్రింద ప్రత్యేక కోర్టులో దాఖలు చేశారు.

బ్యాంక్ అధికారులకు అనుగుణంగా ఆరోపణలు చేస్తూ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (పిఎన్బి) నిరవ్ మోడి సంస్థలకు, అతని సహచరుల వ్యాపారాలకు నకిలీ లేఖల ద్వారా రుణాలు జారీ చేయడంపై మొత్తం క్రిమినల్ ఫిర్యాదు నమోదైంది.

మోడి మామయ్య మరియు స్వర్ణకారుడు మెహల్ చోక్సి అతని వ్యాపారాలపై ఆ సంస్థ రెండో చార్జ్ షీట్ను దాఖలు చేస్తుంది.

ఫిబ్రవరి 14 న ఈ కేసులో మొదటిసారి ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసిన తర్వాత గత కొన్ని నెలల్లో మోడీకి, ఆయన సహచరులకు వ్యతిరేకంగా ఏజెన్సీ చేసిన ఆరోపణలను ఛార్జిషీట్ వివరాలు తెలియజేస్తున్నాయి.

ఈ నెలలో సిబిఐ ఈ కేసులో రెండు ఛార్జిషీట్లు దాఖలు చేసింది.

నిరవ్ మోడీ, ఇప్పటి వరకు ఈ కేసులో ED దర్యాప్తులో చేరలేదు, మరియు ఇతరులు అనేక నేరారోపణలు చట్టాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు, PNB ఫిర్యాదు చేయడంతో మోసం ఈ ఏడాది వెలుగులోకి వచ్చిన తరువాత బ్యాంక్ లో మొత్తం 13 ,000 కోట్ల రూపాయల మోసానికి బ్యాంక్ లో పనిచేస్తున్న కొంతమంది ఉద్యోగులు సహకరించారని పేర్కొంది.

నగదు బదిలీ కారకం, నిరవ్ మోడీ పాత్రలు, ఇతరులు మోసాల ఆరోపణలపై ఈ.డి. ఛార్జి షీట్ దృష్టి సారించిందని సీనియర్ అధికారి ఒకరు చెప్పారు.

నిరవ్ మోడీ మరియు చోస్కీలు ఇద్దరి మీద నేరారోపణలు జరగక ముందే దేశాన్ని విడిచి వెళ్లిపోయారు.