పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ లో రూ .13,578 కోట్లు మోసంపై దర్యాప్తు చేస్తున్న సమయంలో బ్యాంకింగ్ రంగాలలో పెద్ద వైరుధ్యాలు కనిపించాయి. బ్యాంకింగ్ పరిశ్రమలో ఆర్బిఐ లిస్టింగ్ లోపాలు, సరైన చర్యలు తీసుకోవాలని సిబిఐ త్వరలో నివేదికను అందజేయనుంది.

కేంద్ర ఏజెన్సీ దాదాపు పీఎన్బీ కుంభకోణంలో దర్యాప్తు పూర్తయినప్పటికీ, నెరావ్ మోడీ, మెహల్ చోక్సి, మరో 17 మందికి వ్యతిరేకంగా ఛార్జిషీట్ను సిద్ధం చేస్తోంది.
మోడి, చోక్సి కి సంబంధించి 293 LoUs, 224 FLCs లను పిఎన్బి జారీ చేసిన ఛార్జిషీటు, పారిపోయిన వ్యాపారవేత్తలను రప్పించడం కోసం కీలకమైనది.

ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల పూర్తి పునరుద్ధరణ, మెరుగైన పర్యవేక్షణ సిఫారసులను సిబిఐ అంచనా వేసిన నివేదికను పిఎన్బి మోసంతో సిద్ధం చేయనున్నట్లు సిబిఐ అంచనా వేసింది.

క్రెడిట్ సౌకర్యాలను మంజూరు చేస్తున్న సమయంలో బ్యాంకు అధికారులు, ప్రత్యేకించి ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులకు, ఆర్బిఐ మార్గదర్శకాలను ఎలా విస్మరించారో, వారి బ్రాండ్ విలువను చూడటం ద్వారా కొంత మంది వ్యక్తులు / కంపెనీలకు అనుకూలంగా ఎలా రుణాలు మంజూరు చేస్తారనే దానిపై వివరాలు ఉన్నాయి, రుణగ్రహీతలు సమర్పించిన పత్రాలను ధృవీకరించకుండా రుణాలు మంజూరు చేయబడతాయి, శాఖల ఆడిట్లో అక్రమాలకు మరియు అధిక విలువ లావాదేవీలను కలిగిన శాఖలను పర్యవేక్షిస్తుంది.

నిరావ్ మోడీ మరియు మెహల్ చోక్సి విషయంలో, PNB యొక్క బ్రాడి హౌస్ బ్రాంచ్ ఇండియన్ బ్యాంకుల విదేశీ శాఖలకు 293 లెటర్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ (లూస్) మరియు 224 ఫారిన్ లెటర్స్ ఆఫ్ క్రెడిట్ లు జారీ చేసింది. నిరవ్ మోడీ సరఫరాదారులకు డబ్బు ఇవ్వాలా అని ధృవీకరించడానికి పిఎన్బి నుంచి బలమైన ఆధారాలు లేవన్నారు.

అలాగే, విదేశీ శాఖలు పత్రాలను తనిఖీ చేయడానికి లేదా పిఎన్బి అధికారులకు సుమారు 360 రోజుల కాల వ్యవధిలో 90 రోజుల కాల వ్యవధి కంటే LU లను ప్రస్తావించవచ్చని ఎందుకు హెచ్చరిస్తున్నాయనేది వివరిస్తుంది.ఫిబ్రవరిలో పిఎన్బి స్కామ్ వెలుగులోకి వచ్చినందున, సిబిఐ ఫిర్యాదులను స్వీకరించింది మరియు బ్యాంక్ మోసాలకు సంబంధించిన నాలుగు డజన్ల కేసులపై నమోదు చేసింది.

ఏజెన్సీ, గతంలో, ప్రభుత్వం పెట్టిన యూనిట్లు మరియు ఆర్థిక సంస్థలపై నివేదికలు పంపింది, దీనిలో విచారణ వివరాలు, వ్యవస్థలో బలహీనమైన లింకులు మరియు నివారణలు దాని నిపుణులు జాబితా చేయబడ్డాయి. ప్రభుత్వం సిబిఐ సిఫార్సులను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది మరియు నియమాలకు తగిన మార్పులను చేస్తుంది.