రిజర్వుబ్యాంకు:

భారతదేశంలోకి దిగుమతుల కోసం, మూడవ పక్షం పొడిగించిన చెల్లింపుకు హామీనిచ్చిన LOUs మరియు లెటర్స్ ఆఫ్ కంఫర్ట్ జారీ చేయాలని రిజర్వుబ్యాంకు బ్యాంకులను కోరింది.

ఆదేశాలు ఉన్న కూడా "భారతదేశంలోకి దిగుమతుల కోసం ట్రేడ్ క్రెడిట్స్ కోసం క్రెడిట్ మరియు బ్యాంక్ హామీల ఉత్తరాలు జారీ చేయబడుతున్నాయి".

పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకు:

పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకు యొక్క అధికారులతో నిరాజ్ మోడి తో ముగ్గురు కంపెనీలు నియమాలను పూర్తిగా ఉల్లంఘించినందుకు ఉత్తర్వులు జారీ చేశాయని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.

నిరావ్ మోడీ:

విదేశాలకు వెనక్కి తీసుకున్న విదేశీ మారకం మొత్తాన్ని కస్టమర్ తగినంత నిధులు లేదా ఆస్తులను కలిగి ఉన్నట్లు బ్యాంకు నిర్దేశించిన తరువాత తప్పనిసరిగా జారీ చేయబడుతుంది. రుణ పరిమితి ఉంది మరియు బ్యాంకులు కస్టమర్ సేవ కోసం కొంత మొత్తాన్ని డబ్బును వసూలు చేస్తాయి.

కాని నిరావ్ మోడీ విషయంలో, తన కంపెనీలకు రుణాలు అందజేయడానికి నిధులు లేవు, లేదా బ్యాంకులకు ఏ సేవ ఛార్జీలు చెల్లించలేదు,కానీ రుణ పరిమితి లేదు.

బ్యాంకు:

ఈ సమయంలో, బ్యాంకు అధికారులు నిరాకరించారు, సంస్థ 100% అనుషంగిక చూపించడానికి నిరాకరించారు. సంస్థ అభ్యంతరం చెప్పినప్పుడు, గతంలో అలా చేయమని ఎన్నడూ అడగలేదు అని, ఆ విషయం దర్యాప్తు చేయబడింది. అటువంటి లావాదేవీల ఆధారము లేదని తెలుసుకునేందుకు బ్యాంకు అధికారులు రికార్డులను స్కాన్ చేశారు.