అతను రుణదాత ద్వారకా దాస్ సేథ్ ఇంటర్నేషనల్ నగల దుకాణం అధినేత,దీనికి గాను కొంత మంది అధికారుల అండతో మోసాలకు పాల్పడినట్టు తెలిసింది.

ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ లో 389.95 కోట్ల రూపాయల విలువైన మోసం ఢిల్లీ కి చెందిన స్వర్ణోదకుడు ద్వారకా దాస్ సెత్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ పై శుక్రవారం విచారణకు సెంట్రల్ బ్యూరో ఆదేశాలు జారీచేసింది.

డైమండ్ బిలియనీర్ నిరావ్ మోడి, ఆయన బంధువు గీతాంజలి గ్రూప్ చీఫ్ మెహల్ చోకిసీలు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకు రు .11,400 కోట్లు నష్టపరిహారంగా ఆరోపణలు ఎదుర్కుంటున్నారు.

2007-12 మధ్య ఒబిసి నుంచి వివిధ రుణ సదుపాయాలను సంస్థ కొనుగోలు చేసిందని, ఈ కాలంలో కంపెనీ రూ .389.95 కోట్లుగా తేల్చింది.

క్రెడిట్ లెటర్స్ ను ఉపయోగించి ద్వారకా దాస్ సేథ్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంకు అధికారుల సహాయంతో బ్యాంకును మోసం చేసింది.

ద్వారకా దాస్ సెత్ ఇంటర్నేషనల్ ఒబిసి నుండి 2007 నుండి LC లను ఉపయోగించుకుంది.రుణగ్రహీతలు బిల్లులు రాయితీ కొరకు ఈ సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకున్నారు, వీటిని ఏర్పాటు చేసిన క్రెడిట్ లేఖల కింద దుబాయ్ బ్యాంక్ కెన్యా, సోలీల్ చార్టర్డ్ బ్యాంక్, ట్రేడ్ చార్టర్డ్ బ్యాంక్, టిఎఫ్ బ్యాంక్ కోంట్రాక్ట్ ఇంక్, సెంచరీ బ్యాంక్ కార్పొరేషన్ LCC మొదలైనవి.

ఇతర బ్యాంకులు పేలవంగా రేట్ చేయబడినట్లు OBC గుర్తించినంత వరకు LC ల ద్వారా రుణాలను పెంచడం సాధన కొనసాగింది. బ్యాంకు ఫిరియాదు తరువాత అతనికి క్రెడిట్ సదుపాయం ఆగిపోయింది.

బ్యాంకు యొక్క ఫిర్యాదుపై, ఏజెన్సీ సంస్థ, మరియు సభా సెత్, రీటా సెత్, కృష్ణ కుమార్ సింగ్, రవి సింగ్ - సంస్థ యొక్క అన్ని డైరెక్టర్లు - మరియు ద్వారకా దాస్ సెత్ సెజ్ ఇన్కార్పొరేషన్ అనే మరో సంస్థను బుక్ చేసుకుంది.