అనిల్ అంబానీకి బిగ్ షాక్.. మనీలాండరింగ్ కేసులో రూ.3 వేల కోట్లకు పైగా ఆస్తులు ఈడీ అటాచ్

అనిల్ అంబానీకి చెందిన రిలయన్స్ గ్రూప్‌పై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) భారీ చర్యలు చేపట్టింది. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద రూ.3,084 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసినట్లు ఏజెన్సీ శుక్రవారం ప్రకటించింది. ఈ ఆస్తుల్లో అనిల్ అంబానీ ముంబై పాలి హిల్‌లోని నివాసం, అలాగే ఢిల్లీ, నోయిడా, ఘజియాబాద్, పూణే, థానే, హైదరాబాద్, చెన్నై, కాంచీపురం, తూర్పు గోదావరి వంటి ప్రధాన నగరాల్లో విస్తరించి ఉన్న స్థిరాస్తులు ఉన్నాయి.

ఈ కేసు రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (RHFL), రిలయన్స్ కమర్షియల్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (RCFL) కంపెనీల ద్వారా ప్రజా నిధులను మళ్లించడం, లాండరింగ్ చేయడం వంటి తీవ్రమైన ఆరోపణలకు సంబంధించినది. 2017-2019 మధ్య యెస్ బ్యాంక్ RHFL సాధనాలలో రూ.2,965 కోట్లు, RCFL సాధనాలలో రూ.2,045 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టింది. డిసెంబర్ 2019 నాటికి ఈ పెట్టుబడులు నిరర్థకంగా మారడంతో RHFL వద్ద రూ.1,353.50 కోట్లు, RCFL వద్ద రూ.1,984 కోట్లు బకాయిలుగా మిగిలాయి.

ED దర్యాప్తులో.. రిలయన్స్ నిప్పాన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ పెట్టుబడులు చట్టపరమైన మార్గదర్శకాలకు విరుద్ధంగా పెట్టబడినట్లు తేలింది. సెబీ నియమావళి ప్రకారం మ్యూచువల్ ఫండ్ నిధులను స్వంత గ్రూప్ సంస్థల్లో పెట్టుబడిగా పెట్టడం నిషిద్ధం. అయితే, మ్యూచువల్ ఫండ్ ద్వారా ప్రజా నిధులను యెస్ బ్యాంక్ ఎక్స్‌పోజర్‌ల రూపంలో పరోక్షంగా రిలయన్స్ అంబానీ గ్రూప్ కంపెనీలకు మళ్లించినట్లు ED వెల్లడించింది.

యెస్ బ్యాంక్ RHFL, RCFLలకు ఇచ్చిన రుణాలు తర్వాత అనిల్ అంబానీ గ్రూప్‌తో అనుసంధానించబడిన సంస్థలకు మళ్లించబడ్డాయి. ఈ ప్రక్రియలో నిధుల మార్గం జాగ్రత్తగా మాస్క్ చేయబడి, "సర్క్యులర్ లావాదేవీలు" రూపంలో నిధులు తిరిగి గ్రూప్ ఖాతాల్లోకి వచ్చాయని ED తెలిపింది. ED తన నివేదికలో, ఈ కంపెనీలు ఇచ్చిన రుణాలు "జనరల్ పర్పస్ కార్పొరేట్ లోన్స్" పేరుతో చూపబడినా, వాస్తవానికి వాటిలో గణనీయమైన భాగం గ్రూప్ ఖాతాల్లోకే మళ్లించబడిందని పేర్కొంది.

అనేక రుణాలు ఒకే రోజులో ఆమోదించబడి, పంపిణీ చేయబడ్డాయని, పత్రాలు పూర్తిగా ఖాళీగా ఉన్నాయో లేక తారుమారు చేయబడ్డాయో అని ED గుర్తించింది. రుణగ్రహీతలు చాలా సందర్భాల్లో కాగితం మీద ఉన్న కంపెనీలుగా మాత్రమే ఉన్నారని, భద్రతా పత్రాలు నమోదు చేయబడలేదని వెల్లడించింది. రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ లిమిటెడ్ (RCOM) మరియు దాని అనుబంధ సంస్థలు రూ.13,600 కోట్ల నిధులను మళ్లించాయని, అందులో రూ.12,600 కోట్లు అనుసంధానిత పార్టీలకు వెళ్లాయని ED పేర్కొంది. మిగిలిన నిధులు ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టి తరువాత లిక్విడేట్ చేసి తిరిగి గ్రూప్ సంస్థలకు మళ్లించారని పేర్కొంది.

ED ప్రకారం, రిలయన్స్ గ్రూప్ సంస్థలు "బిల్ డిస్కౌంటింగ్" విధానాన్ని కూడా పెద్దఎత్తున దుర్వినియోగం చేశాయి. ఈ చర్యల ద్వారా నేరాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని గుర్తించి, ఆస్తులను జప్తు చేసే ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని ED తెలిపింది. చివరికి ఈ రికవరీలు ప్రజా ప్రయోజనాలకు ఉపయోగపడేలా చర్యలు తీసుకుంటామని ఏజెన్సీ స్పష్టం చేసింది.