వ్యాపారవేత్త అయిన నిరవ్ మోడీ మరింత ఇబ్బందుల్లో పడ్డాడు, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 6.25 మిలియన్ డాలర్ల రుణాన్ని రికవరీ చేయడానికి హాంకాంగ్ కోర్టులో మోసగాడు నిరవ్ మోడీపై దావా వేసింది.

నిరవ్ మోడి అక్రమ మార్గాల ద్వారా లెటర్స్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ (లోయస్) ను పొందిన తరువాత, భారతదేశం యొక్క బ్యాంకు నుండి డబ్బు పొందారు. బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హాంకాంగ్ కోర్టులో రికవరీ దావా వేయడంలో రెండవ బ్యాంకుగా మారింది. గతంలో, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (PNB) రికవరీ కోసం హాంగ్ కాంగ్ కోర్ట్ ను ఆశ్రయించింది.

నిరవ్ మోడి హాంకాంగ్లో దాక్కున్నట్లు ధృవీకరించిన తర్వాత బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దావా వేసింది.

ఇంతలో, ఒక US దివాలా కోర్టు-నియమించిన పరిశీలకుడు ప్రస్తుతం 2 లక్షల డాలర్ల మోసానికి సంబంధించి ఎదురుచూస్తున్న దర్యాప్తును ప్రారంభించారు, ప్రస్తుతం ఫ్యూజిటివ్ డైమంటైర్ నిరావ్ మోడీ మరియు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (PNB) యొక్క కొంతమంది ఉద్యోగులు ఇందులో ఉన్నారు.

పరీక్షాకర్త, జాన్ జె. కార్నె, మరియు ఆయన న్యాయవాది ఇప్పటికే మోడీ యాజమాన్యంలోని ఫైర్ స్టార్ డైమండ్ రుణదాతలకు హెచ్ఎస్బిసి బ్యాంక్ యుఎస్ఎ, ఇజ్రాయెలీ డిస్కౌంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ న్యూయార్క్, పిఎన్బి - కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ట్రస్టీ, ఒక కోర్టు పత్రం తెలిపింది.

బిలియనీర్ మోడి ఇప్పుడు దివాలా తీసిన సంస్థ ఫైర్స్టెర్ డైమండ్ , భారతదేశం యొక్క అతిపెద్ద బ్యాంకింగ్ మోసం కేసుకు సంబంధించిన డబ్బు ప్రవాహంలో ఎలా పాత్ర పోషించిందనే దానిపై ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని కలిగి ఉండటం వలన ప్రోబ్ కనుగొన్న విషయాలు ముఖ్యమైనవి. బ్యాంకింగ్ మోసం భారతదేశం లో వెలుగులోకి వచ్చిన వెంటనే అమెరికాలో దివాలా రక్షణ కోసం దాఖలు చేసిన ఫైర్స్టార్ తీసుకున్న చర్యలను ప్రభావితం చేసుకొనే సామర్ధ్యాన్ని మోడీ ఎంటిటీలకు ఎంతగానో గుర్తించాలని పరిశీలకులు నిర్ణయించారు.

ఋణగ్రస్తులతో ఉన్న సంయుక్త పరిశోధకుడి యొక్క ప్రాథమిక చర్చలు వారు ఒక టెరాబైట్ డేటాను సేకరించి, దాదాపు 1428 CD-ROM లలో సమాచారానికి సమానం అని అన్నారు. పరిశీలకుడు సంఖ్యల "పదుల వేలాది పేజీలు" అని అంచనా వేసింది. సమాచార, పుస్తకాలు మరియు రికార్డులు, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్, విక్రేత సమాచారం, సంస్థాగత ఛార్టులు, ఒప్పందాలు, ఆభరణాల విలువలు, బ్యాంకింగ్ మరియు ఇతర ఆర్ధిక రికార్డులు, అంతర్గత విధానాలు మరియు ప్రోటోకాల్స్ మరియు ఇన్వెంటరీ / విక్రయ / సరుకు పత్రాలు వంటి అంశాలను పరిశీలిస్తోంది.

పరిశోధక నివేదిక తన పరిశోధన నివేదికలో సంబంధించి ఫీజులు మరియు ఖర్చులు $ 1.3 మిలియన్ నుండి $ 1.5 మిలియన్ మధ్య ఉంటుందని అంచనా వేసినట్టు కోర్ట్ పత్రం తెలిపింది.

పరిశీలకుల అభ్యర్ధనపై, పలు పార్టీలు స్వచ్ఛందంగా సంబంధిత పత్రాలు మరియు సమాచారాలను ఉత్పత్తి చేయడానికి అంగీకరించాయి మరియు అనధికారిక ఇంటర్వ్యూల్లో పాల్గొనేందుకు అంగీకరించాయి. అలాగే, పత్రాల స్థానానికి గుర్తింపు ఉంది, డాక్యుమెంట్ రివ్యూ ప్రోటోకాల్ను రూపొందించడం, శోధన పదాలను సృష్టించడం మరియు సురక్షిత డేటాబేస్ల రూపకల్పనను చర్చించడం. అంతేకాక, ప్రతిపాదిత రక్షిత ఉత్తర్వు పార్టీలచే రూపొందించబడిన పత్రాలకు దరఖాస్తు చేయటానికి సిద్ధంగా ఉంది మరియు ఇవి డాక్యుమెంట్ డిపాజిటరీలో ఉంచబడతాయి.