ముంబయి: ముంబయికి చెందిన చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ను నగదు బదిలీ ఆరోపణలపై అరెస్టు చేసినట్లు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ శుక్రవారం వెల్లడించింది.ఇది మొత్తం 834 కోట్లు ఉంటుందని తేల్చారు.

మనీ లాండరింగ్ చట్టం కింద ముంబయిలోని సెంట్రల్ ప్రోబ్ ఏజన్సీ కార్యాలయం దెష్ష్ జజోడియా (51) ని అరెస్టు చేశారు.

UAE, హాంగ్కాంగ్ మరియు బ్రిటిష్ వర్జిన్ ద్వీపాలలో ఉన్న వివిధ విదేశీ సంస్థలకు జజోడియా దర్శకుడు మరియు అధికారికంగా సంతకం చేసినట్లు పేర్కొంది అంతే కాక FCCB (విదేశీ కరెన్సీ కన్వర్టిబుల్ బాండ్లను) 125 మిలియన్ డాలర్ల నష్టపరిహారంలో తన పాత్ర ఉందేమో అని దర్యాప్తు చేయబడుతోంది. (రూ .834.37 కోట్లు).

అతను చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ సాధన మరియు జియోడెమిక్ లిమిటెడ్ కోసం టాక్స్ కన్సల్టెంట్,అని ED ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. జియోడెసిక్ లిమిటెడ్ FCCB కింద 125 మిలియన్ డాలర్లను సేకరించింది, దీనికి సిటీ బ్యాంక్, లండన్, ట్రస్టీగా వ్యవహరించారు.

విదేశీ నిధులు లేదా కొత్త విదేశీ కొనుగోళ్లలో నిధుల వినియోగాన్ని ప్రతిపాదించింది.ప్రపంచంలోని విదేశీ ఖాతా (సిటీబ్యాంక్ లండన్) లో 125 మిలియన్ డాలర్ల విలువ మొదటిదిగా గుర్తింపు పొందింది మరియు ఆ తరువాత దాని విదేశీ అనుబంధ సంస్థల ఖాతాలోకి నేరుగా బదిలీ చేయబడింది జియొడిసిక్ హోల్డింగ్స్ లిమిటెడ్, మారిషస్ మరియు జియోడిక్ టెక్నాలజీ సొల్యూషన్స్ లిమిటెడ్, హాంకాంగ్.

పరిపక్వతతో, జియోడెసిక్ లిమిటెడ్ సిబిబాంకు, లండన్కు ఇచ్చిన నిబద్ధతకు 157.06 మిలియన్ డాలర్ల మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించడంలో విఫలమైంది.

జజోడియా తప్పు చేసి లాభాలను పొందడానికి కల్పిత వ్యవహారాల ద్వారా వివిధ దేశాల్లోని షెల్ కంపెనీల వెబ్ను సృష్టించడం ద్వారా వాటాదారులు మరియు FCCB హోల్డర్లను (విదేశీ పెట్టుబడిదారులను) నష్టపరిచేందుకు ఒక నేరపూరిత కుట్రనకు పాల్పడ్డాడని ఏజెన్సీ వెల్లడించింది.