SBI: ఎస్బీఐకి షాకిచ్చిన సెంట్రల్ బ్యాంక్..!

స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు దక్షిణాఫ్రికా సెంట్రల్ బ్యాంక్ షాకిచ్చింది. ప్రుడెన్షియల్ అథారిటీ, దక్షిణాఫ్రికా సెంట్రల్ బ్యాంక్, దేశంలో మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టాలను ఉల్లంఘించినందుకు SBIపై పరిపాలనాపరమైన ఆంక్షలు,పెనాల్టీని విధించింది. "ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సెంటర్ చట్టంలోని కొన్ని నిబంధనలను పాటించనందుకు 10 మిలియన్ ర్యాండ్ (రూ. 4.5 కోట్లు) జరిమానా విధించినట్లు ఎస్‌బిఐ ఎక్స్ఛేంజీలకు ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

దక్షిణాఫ్రికా ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సెంటర్ (FIC) చట్టం 38 ఆఫ్ 2001లోని సెక్షన్ 45C చట్టంకి అనుగుణంగా ఉండేలా ఆదేశాలు జారీ చేయడానికి FICకి అధికారం ఉంది. దక్షిణాఫ్రికా బ్రాంచ్‌పై చర్యలో 5.5 మిలియన్ ర్యాండ్ (రూ. 2.5 కోట్లు) తక్షణ చెల్లింపు, 36 నెలల పాటు అదనంగా 4.5 మిలియన్ ర్యాండ్ (రూ. 2 కోట్లు) చెల్లించాల్సి ఉంటుందని ఎస్బీఐ తెలిపింది.

బ్యాంక్ దక్షిణాఫ్రికా శాఖ 5.5 మిలియన్ ర్యాండ్‌ల పెనాల్టీని తక్షణమే చెల్లించింది. 4.5 మిలియన్ ర్యాండ్ మొత్తం నిర్ణీత గడువులోపు చెల్లించబడుతుందని బ్యాంక్ తెలిపింది. 2018లో మరో ప్రభుత్వ రంగ రుణదాత, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, గుప్తా బ్రదర్స్ నియంత్రణలో ఉన్న ఖాతాలలో లావాదేవీల కోసం అధికారులచే లాగబడిన తర్వాత దాని దక్షిణాఫ్రికా కార్యకలాపాలను రద్దు చేసింది.