IT Raids: భూటానీ గ్రూప్‌తో సహా ఇద్దరు బిల్డర్లపై ఆదాయపు పన్ను దాడులు..!

Income Tax Rids: నోయిడాలోని రియల్టీ సంస్థలపై ఐటీ దాడులు వరుసగా నాలుగోరోజు కూడా కొనసాగుతున్నాయి. భూటానీ గ్రూప్ చీకటి కార్యకలాపాలను ఐటీ అధికారులు బట్టబయలు చేశారు.

ఈ క్రమంలో భూటానీ గ్రూప్ నల్లధనాన్ని ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారులు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో అధికారులు దాదాపు రూ.2,000 కోట్ల రుణ గేమ్ ను బయటపెట్టారు. రెండు గ్రూపులు ప్రాజెక్ట్‌లను నగదు రూపంలో విక్రయించినట్లు, ఆధారాలు కనుగొనబడ్డాయి. కోట్ల విలువైన పన్ను ఎగవేతను అధికారులు గుర్తించారు.

ఈ క్రమంలో పన్ను శాఖ గౌతమ్ బుద్ధ నగర్ యూనిట్ నోయిడా సహా దిల్లీ ఎన్‌సీఆర్‌లోని 40 ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో దాడులు చేసింది. ఈ క్రమంలో కోట్ల విలువైన నగదు, రూ.50 కోట్ల తప్పుడు లావాదేవీలను అధికారులు గుర్తించారు. లాజిక్స్ గ్రూప్ ఇండియా బుల్స్ నుంచి దాదాపు రూ.2,000 కోట్ల రుణాన్ని తీసుకుంది. ఈ అప్పు తర్వాత నోయిడాలో ఐదు నుంచి ఆరు ప్లాట్లు ఆఫీస్ కమర్షియల్ స్పేస్ కోసం తీసుకున్నారు. నిర్మాణాలు సగంలో నిలిచిపోవటంతో ఇండియా బుల్స్ నుంచి డబ్బు తిరిగి డిపాజిట్ చేయాలని ఒత్తిడి పెరిగింది. ఈ డీల్ లో పన్ను ఎగవేతతో జరిగాయని అధికారులు గుర్తించారు.

ఒకటిన్నర సంవత్సరం క్రితం ఫిబ్రవరి 2022లో ఆదాయపు పన్ను శాఖ మొదటి ఇన్‌పుట్‌ను అందుకుంది. దీని తర్వాత అతను పత్రాలను స్కాన్ చేయడం ప్రారంభించాడు. ఈ క్రమంలో భూటాన్ సమూహం రెండు భాగాలుగా విభజించబడింది. మొదటి భూటానీ ఇన్‌ఫ్రా, రెండవది గ్రూప్ 108. వారి డబ్బు కూడా ఈ వాణిజ్య ప్రదేశంలో పెట్టుబడి పెట్టబడింది. ఈ నలుగురు బిల్డర్లపై ఏకంగా రైడ్ నిర్వహించబడింది. కమర్షియల్ ప్రాపర్టీలో ప్రముఖ వ్యక్తులు తమ నల్లధనాన్ని భూటాన్‌లో ఖర్చు చేశారు.