దేశంలోని అతిపెద్ద ఆర్థిక కుంభకోణం కేసుకు సంబంధించి సిబిఐ ఛార్జిషీట్లు దాఖలు చేసిన ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) , పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (పిఎన్బి)లో మోసం రూ .14,356 కోట్ల మీద పిటిషన్ దాఖలు చేసింది.

బిజినెస్ టుడే ప్రకారం,ED ఛార్జ్ షీట్ లో పేర్కొంటూ నిరవ్ మోడీ మరియు అతని సోదరి పుర్వి మెహతాతో సహా 15-20 మంది నిందితులను పేర్కొనవచ్చు. ఛార్జిషీట్ మనీ లాండరింగ్ చట్టం (పిఎమ్ఎల్ఏ) కింద నిందితులకు వ్యతిరేకంగా డాక్యుమెంటరీ సాక్ష్యాలను కలిగి ఉంటుంది.

మోడి మామయ్య మెహల్ చోక్సి, గీతాంజలి గ్రూప్, నక్షత్ర లిమిటెడ్,గిలి లిమిటెడ్, మరి కొన్ని ఇతర పేరులేని వ్యక్తులపై జూన్ నెలలో చార్జిషీట్ దాఖలు చేయనున్నట్లు ఆ నివేదిక తెలిపింది.

మే 7 న, పిఎమ్ఎల్ఎ కింద మెహతాకు ED సమన్లు ​​జారీ చేసింది. ముంబై కార్యాలయం ముందు మెహతా వ్యక్తిగతంగా హాజరవ్వాలని అడిగింది. మే 6 న , సిబిఐ సీనియర్ ముంబయికి చెందిన చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ మెహతాకి పెట్టుబడి సలహాదారుగా (సీఏ) వ్యవహరిస్తున్న వ్యక్తిని ప్రశ్నించినట్లు తెలిపింది.

ఫిబ్రవరిలో, సింగపూర్కు చెందిన సంస్థను ED పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిసింది ఇస్లింగ్టన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైవేట్ Ltd, దీని యొక్క లబ్ధిదారు యజమాని మెహతాగా పేర్కొన్నారు.

ఇస్లింగ్టన్ ఇంటర్నేషనల్ పిటీ లిమిటెడ్ నుండి మోడీ ఫైర్ స్టార్ ఇంటర్నేషనల్ 271 కోట్ల రూపాయల నిధులను అందుకుంది. మెహతా ,ఐలింగ్లింగ్ విశ్వసనీయతను ఏర్పాటు చేసే సహాయ పత్రాలను ఫైర్ స్టార్ అందించలేకపోతున్నాడని ఆదాయపు పన్ను శాఖ (ఐటి-డి) ముందు పేర్కొంది.

నిధుల మూలం కూడా అనుమానాస్పదంగా ఉందని పరిశోధనా విభాగానికి చెందిన ఒక నివేదిక తెలిపింది.

గత సంవత్సరం శోధనలు సమయంలో స్వాధీనం చేసుకున్న పత్రాలు ఆధారంగా, ఫైర్ స్టార్ కూడా వాటా మూలధనం మరియు అధిక వాటా ప్రీమియం రూపంలో, 2013 మరియు 2014 మధ్య, సైప్రస్ మరియు మారిషస్ లో ఆధారంగా ఉన్న రెండు కంపెనీల నుండి రూ 284 కోట్ల అందుకున్నారని పేర్కొన్నారు.

ఈ శోధనల సందర్భంగా,విదేశీ సంస్థల ద్వారా సమర్పించిన పత్రాలు మోడీ కార్యాలయంలో తయారు చేయబడ్డాయి అని చూపించిన సాక్ష్యాధారాలను కనుగొన్నారు. విదేశీ సంస్థల నిధులు మరియు విశ్వసనీయత యొక్క మూలం సరిగా వివరించబడలేదని పేర్కొంది.