హైదరాబాద్ కు చెందిన టోటెమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ (టిఐఎల్) వ్యతిరేకంగా సిబిఐ దాఖలు చేసిన కేసులో మరో బ్యాంకు మోసం వెలుగులోకి వచ్చింది. యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (యుబీ) నేతృత్వంలోని ఎనిమిది బ్యాంకుల నుండి 1,394 కోట్ల రూపాయల మోసానికి పాల్పడినట్టు సిబిఐ కేసు దాఖలు చేసింది.

టి.టి. ప్రోత్సాహకులకు, డైరెక్టర్లు - తొట్టెంపూడి సలీలిత్, అతని భార్య తొట్టెంపూడి కవితా - గురించి సివిల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సిబిఐ) లౌకిక సిర్క్యుల్స్ విడుదల చేసింది. రహదారి నిర్మాణంలో 10 ఇతర ప్రైవేటు సంస్థలలో కూడా సలీలిత్ డైరెక్టర్గా ఉన్నారు.

ఒక సిబిఐ బృందం సంస్థ, దాని ప్రమోటర్లు మరియు దర్శకులు మరియు ఇతర గుర్తించబడని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వ్యతిరేకంగా ఎఫ్ఐఆర్ దాఖలు చేసిన తరువాత కూడా రెండు ప్రదేశాలలో దాడులు జరిగాయి. ఆ సంస్థ యొక్క నివాసం మరియు కార్యాలయ ప్రాంగణంలో దాడులు జరిగాయి.

యుబిఐ ఇండస్ట్రియల్ ఫైనాన్స్ బ్రాంచ్ (హైదరాబాద్) దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా సిబిఐ గురువారం కేసును దాఖలు చేసింది. ఈ సంస్థ 313.84 కోట్ల రూపాయలను మోసం చేసినట్లు ఆరోపించింది.

బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా (రూ. 208.67 కోట్లు), ఐడీబీఐ (రూ. 174.47 కోట్లు), పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (రూ. 126.30 కోట్లు), స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (రూ .357.64 కోట్లు) , ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ (రూ. 79.96), జెఎం ఫైనాన్షియల్ అసెట్ (69.07 కోట్లు), సిండికేట్ బ్యాంక్ (రూ .64.48 కోట్లు).

"ఎబిఐతో సహా ఎనిమిది బ్యాంకుల కన్సార్టియం నుండి రుణాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది, కన్సార్టియం కోసం మొత్తం అప్పులు రూ .1,394.43 కోట్లు కాగా ఈ ఖాతాలను జూన్ 30, 2012 నాటికి ఎన్.పి.ఎ. అధికారి తెలిపారు.

బంజారా హిల్స్ లో ఉన్న టిఎల్, రహదారి ప్రాజెక్టులు, నీటి పనుల నిర్మాణం, భవనా నిర్మాణాలలో నిమగ్నమైన EPC కాంట్రాక్టర్ యొక్క వ్యాపారం కోసం రుణాలు పొందిందని UC పేర్కొంది, ఇర్కిన్ అనే వివిధ సంస్థలకు ఉప కాంట్రాక్టర్గా, రైట్స్, మేటాస్ ఇన్ఫ్రా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఎల్ అండ్ టి అండ్ టాటా ప్రాజెక్టులు.

నిర్మాణానికి, మౌలిక సదుపాయాల పనుల్లో పని ఆదేశాలను పూర్తి చేసేందుకు రూ .15 కోట్ల రుణ సదుపాయాలను మంజూరు చేయగా, నవంబరు 2005 నుండి టిఎల్ మా బ్యాంకుతో రుణాలు తీసుకుంటోంది.

"TIL యొక్క అభ్యర్థన మేరకు ఈ బ్యాంకుల ద్వారా మంజూరు చేయబడిన పరిమితులు క్రమానుగతంగా సమీక్షించబడ్డాయి."

ఈ సంస్థ కన్సార్టియం వెలుపల ఖాతాలను తెరిచి, అదనపు ఖర్చులు, భారీ నిల్వలను చూపించడం ద్వారా వేతనాలు చెల్లించటం కోసం నిధులను మళ్లించారని ఆరోపించింది.

తన ఫిర్యాదులో, UBI రుణగ్రహీతలు పారిపోయినట్లు మరియు వారి ప్రస్తుత ఆచూకీ తెలియలేదు అని చెప్పారు.

బుధవారం నాడు సీబీఐ సోదాల్లో చెన్నైకి చెందిన స్వర్ణపత్రిక, కనిషిక్ గోల్డ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్పై స్టేట్ బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియా 824.15 కోట్ల రూపాయల రుణ రూపంలో 14 బ్యాంకుల కన్సార్టియంను మోసం చేసినందుకు నాన్-ప్రదర్శన ఆస్తిగా (NPA) ప్రకటించబడింది.