చెన్నై: స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ) నేతృత్వంలోని 14 బ్యాంకుల కు సంబంధించి స్వర్ణ కనిషిక్ గోల్డ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (కెజిపిఎల్) కి చెందిన మరో 812.15 కోట్ల రూపాయల నష్టపరిహారం ఆరోపించింది.

కెజిపిఎల్, భూపేష్ కుమార్ జైన్, అతని భార్య నీతా జైన్ డైరెక్టర్లు దేశం విడిచి పారిపోయారని నిర్ధారించారు.

గీతాంజలి గ్రూపుకు చెందిన డైమండ్ స్వర్ణకారుడు నిరవ్ మోడి, మెహల్ చోకిలతో పాటు 13,540 కోట్ల రూపాయల విలువ కలిగిన స్కామ్ మాదిరిగా కాకుండా, లోటస్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ (లోవాస్) ను ఉపయోగించారు, KGPL ఆరోపణలు, బ్యాంకుల నుండి రుణాలు పొందడానికి రికార్డులను మరియు ఆర్థిక నివేదికలను తప్పుదారి పట్టించాయి 2008 సంవత్సరం ప్రారంభంలో.

ఈ ఏడాది జనవరిలో ఎస్బీఐ ఫిర్యాదు మేరకు సిబిఐ బుధవారం కేజీపీ, దాని దర్శకులు, ఆడిటర్లు టెజ్రాజ్ ఆచా, అజయ్ కుమార్ జైన్, సుమిత్ కేడియా, ఇతర తెలియని వ్యక్తులపై సిబిఐ కేసు దాఖలు చేసింది.

చెన్నైలోని వివిధ ప్రదేశాల్లోని ఇతర నిందితులని కూడా కెజిపిఎల్ కార్యాలయంలో శోధనలు నిర్వహించారు.

"బ్యాంకు కేసులో ఒక కేసు నమోదైంది, నిందితులని సంప్రదించి విచారణలో చేరమని కోరామని సిబిఐ అధికార ప్రతినిధి అభిషేక్ దయాల్ చెప్పారు.

ఎస్బిఐ, 240 కోట్ల రూపాయల రుణాలతో పాటు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (పిఎన్బి) (రూ. 128 కోట్లు), బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (46 కోట్లు), ఐడిబిఐ (రూ. 49 కోట్లు), సిండికేట్ బ్యాంక్ (రూ .54) యూనియన్ బ్యాంక్ (53 కోట్లు), యూకో బ్యాంక్ (45 కోట్లు), సెంట్రల్ బ్యాంక్ (22 కోట్లు), కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ (రూ. 23 కోట్లు), బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా (32 కోట్లు), తమిళనాడు మర్కాంటైల్ బ్యాంక్ 27 కోట్లు), హెచ్డీఎఫ్సీ (27 కోట్లు), ఐసీఐసీఐ బ్యాంకు (27 కోట్లు), ఆంధ్రా బ్యాంక్ (32 కోట్లు).

సంస్థ యొక్క ఖాతాలలో నిర్వహించిన ఒక ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ను ఎస్బిఐ పేర్కొంది. అంతేకాకుండా, KGPL మరియు దాని డైరెక్టర్లు స్టాటిట్యుటరీ ఆడిటర్లతో కూడిన ఒప్పందంలో తప్పులు ప్రదర్శిస్తున్నట్లు మరియు బ్యాంకుల మోసం మరియు మోసం చేయటానికి స్పష్టమైన నేర మరియు దుష్ప్రవర్తన ఉద్దేశంతో రికార్డులను తప్పుదారి పట్టించారు. .

బ్యాంకు నుండి క్రెడిట్ సౌకర్యాలను పొందటానికి 2009 నుండి ఒక రోజీ చిత్రాన్ని చూపించడంలో KGPL ఆరోపించబడింది మరియు తద్వారా క్రెడిట్ క్రిమినల్ ఉల్లంఘన మరియు రుణదాతలను మోసం చేసింది.

"వాస్తవాలు మరియు పరిస్థితులు కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రవేశించడం కూడా రుణదాతలపై తెలియకుండా రుణదాతలకి సురక్షితం చేయబడిన స్టాక్ల తొలగింపును నిర్ధారించాయి మరియు తద్వారా రుణదాతల నేరారోపణలను దుర్వినియోగం చేసి రుణదాతలు మోసం చేశాయి.

"బ్యాంకుల హక్కులు మరియు ప్రయోజనాలకు హాని కలిగించే నిధులను KGPL మరియు దాని డైరెక్టర్లు మళ్లించారని వెల్లడైంది.ఈ ఖాతాను NPA గా వర్గీకరించారు, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బిఐ) యొక్క అన్ని మార్గదర్శకాల ప్రకారం కన్సార్టియం యొక్క రుణదాతలు "అని ఎస్బిఐ మిడ్ కార్పొరేట్ రీజినల్ ఆఫీస్ జనరల్ మేనేజర్ జి.డి.చంద్రశేఖర్ ఫిర్యాదు చేశారు.

న్యాయపరమైన ఆడిటర్లు మరియు స్టాక్ ఆడిటర్లు బ్యాంకుల ఆసక్తులను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసిన సంస్థ యొక్క ఆర్థిక రికార్డులలో మరియు ఆస్తి రిజిస్టర్లలో లోపాలను నమోదు చేయడంలో విఫలమయ్యారని ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ వెల్లడించింది.

ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ కూడా కంపెనీ నిర్వహించిన స్టాక్ వాల్యుయేషన్ పనితీరు రికార్డులలో స్టాక్స్ విలువను మరియు స్టాక్ తప్పు స్టాక్ రూపంలో వివిధ వ్యత్యాసాలు వెల్లడించింది. ఇతర వస్తువులతో వస్తువుల ఉద్యమం కోసం కంపెనీ సరైన రికార్డులను నిర్వహించలేదు.

ఈ మోసానికి సంబంధించి మొత్తం నష్టాలు రూ. 824.15 కోట్లు (డిసెంబరు 12, 2017 నాటికి) అత్యుత్తమంగా ఉన్నాయి. నష్టపరిహారం చెల్లించటానికి బ్యాంకుతో లభించే భద్రత రూ .158.65 కోట్లు, రుణదాతలకి వసూలు చేయబడ్డ స్థిరాస్తులు, ప్లాంట్ మరియు మెషనరీల రియల్లీ విలువ.

గత ఏడాది నవంబరు 8 న ఉమ్మడి రుణదాతలు ఫోరమ్ సమావేశంలో ఎస్బీఐ ఫిర్యాదు చేసింది. రుణ ఖాతా రుణంగా ప్రకటించిన తర్వాత సిబిఐతో ఫిర్యాదు దాఖలు చేయాలని నిర్ణయించింది.

ఎనిమిది సభ్యుల బ్యాంకుల విషయంలో మార్చి 2017 నాటికి సేవలకు ఆలస్యం చేయడంలో కంపెనీలో అవకతవకలు జరిగినట్టు సంకేతంగా ఉంది.

ఇంకా, 2017 ఏప్రిల్లో సభ్యులందరికీ వడ్డీ చెల్లించబడదని ఫిర్యాదు వెల్లడించింది. ప్రమోటర్ ఫాలో అప్ కోసం అందుబాటులో లేదు. ఏప్రిల్ 2017 లో స్టాక్ ఆడిట్ను ప్రారంభించినప్పుడు, KGPL స్టాక్స్ మరియు రికర్వబుల్స్ ఆడిట్ ప్రాసెస్ను సులభతరం చేయలేదు.

తరువాత, మే లో గత ఏడాది, కన్సార్టియం సభ్యులు కార్పోరేట్ ఆఫీసు, కర్మాగారాలు మరియు కార్యాలయాలను సందర్శించారు మరియు కార్యకలాపాలు లేవని కనుగొన్నారు.

అదే రోజున, భూపేష్ కుమార్ జైన్ 2009 నుండి రికార్డులను తప్పుదారి పట్టించే ఒక లేఖ ఇచ్చాడు మరియు రుణదాతలకు సురక్షితం చేయబడిన స్టాక్లను తొలగించారు.

ఉమ్మడి తనిఖీ మళ్లీ నిర్వహించబడింది మరియు కర్మాగారంలో ఎటువంటి కార్యకలాపాలు లేవు మరియు స్టాక్ లేదని గమనించబడింది. కన్సార్టియం సభ్యుల సందర్శనల సమయంలో ఇతర కేంద్రాల్లోని కార్యాలయాలు కూడా లాక్ చేయబడ్డాయి.