పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ మోసంపై కొనసాగిన వరుసలో ముంబయి పోలీసులు దాదాపు రూ. 4,000 కోట్ల రూపాయల విచారణలో భాగంగా ప్రైవేట్ సంస్థకు చెందిన ముగ్గురు డైరెక్టర్లను అరెస్టు చేశారు.

నివేదిక ప్రకారం, పరేఖ్ అల్లుమినిక్స్ లిమిటెడ్ (పిఎఎల్) బ్యాంకు మోసంపై కొనసాగుతున్న దర్యాప్తులో భాగంగా ఆర్థిక నేరాల విభాగం వారిని అరెస్టు చేసింది.

భరార్ లాల్ భండారి, ప్రిమల్ గొరగంధి మరియు కమలేష్ కనుంగో లను మోడీ, ఫోర్జరీ ట్రస్ట్ ఉల్లంఘన, నేరపూరిత కుట్రకు పాల్పడినట్లు అరెస్టు చేశారు.

250 కోట్ల రూపాయల మోసం ఆసిస్ బ్యాంక్ ఫిర్యాదు చేసిన తర్వాత ఈ చర్య తీసుకుంది.

శుక్రవారం అరెస్టయిన వారు బ్యాంకు యొక్క ప్రధాన బ్రాంచ్, ఫోర్ట్ లో మోసం చేశారని, క్రెడిట్ లేఖలను ఉపయోగించి బూటకపు కంపెనీల ద్వారా నకిలీ ఇన్వాయిస్లు మరియు మోసపూరితమైన బిల్లులపై అభియోగాలు మోపబడ్డాయి.

పరేఖ్ అల్లుమినిక్స్ లిమిటెడ్ ప్రారంభంలో యాక్సిస్ బ్యాంక్ నుండి 125 కోట్ల రూపాయల మొత్తం మూడు స్వల్పకాలిక రుణాలను పొందింది, ఇది విశ్వాసం పొందటానికి తిరిగి చెల్లించింది.

తరువాత, ప్రైవేట్ బ్యాంక్ను రూ. 127.5 కోట్ల మూలధనం కోసం కంపెనీ ప్రైవేట్ బ్యాంకు వద్దకు తీసుకొచ్చిన తర్వాత బ్యాంకు పిఎల్కు రుణం ఇచ్చింది.

బహుళ కోట్ల పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (పిఎన్బి) మోసం కేసులో, ప్రత్యేక సిబిఐ కోర్టు మార్చి 28 వ తేదీ వరకు జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో 11 మంది నిందితులను అరెస్టు చేసింది.

డైమండ్ వ్యాపారి నిరావ్ మోడి మరియు అతని మామయ్య మెహల్ చోక్సి నియంత్రణలో ఉన్న కంపెనీలు కొన్ని బ్యాంకు అధికారులతో కలిసి పిఎన్బి నుంచి 13 వేల కోట్ల రూపాయల మేరకు మోసపూరిత లోవాళ్ళు, రుణ లేఖలను పొందారని సిబిఐ ఆరోపించింది.

మోడీ కంపెనీలకు 6,500 కోట్ల రూపాయల నష్టపరిహారాన్ని, చోక్సి సంస్థలకు రూ .7,080 కోట్లు నష్టపరిచిందని ఆరోపించింది.

ప్రధాన నిందితుడు గోకుల్నాథ్ షెట్టి (పిఎన్బి మాజీ డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్), మనోజ్ ఖరత్ (పిఎన్బి యొక్క సింగిల్ విండో ఆపరేటర్లు) హేమంత్ భట్ (మోడీ సంస్థకు అధికారిక సంతకం), బీచా తివారీ (అప్పుడు పిఎన్బి విదీశీ విభాగంలో ప్రధాన మేనేజర్)
లను ప్రత్యేక సిబిఐ న్యాయమూర్తి ఎస్ ఆర్ తంబోలీ కోర్టులో ఈ కేసును రూపొందించారు.