చండీరి పేపర్, అలైడ్ ప్రొడక్ట్స్ ప్రెసిడెంట్ అని పిలవబడే కొందరు తెలిసిన సంస్థల అధికారులు సుమారు 9.1 కోట్ల రూపాయల మోసానికి పాల్పడ్డారని సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.

పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (పిఎన్బి) మరో 9.09 కోట్ల రూపాయల ముంబయిలోని బ్రాడీ హౌస్ బ్రాంచ్లో కుంభకోణం వెల్లడించింది. బిలియనీర్ స్వర్ణకారుడు నిరావ్ మోడి, అతని మామయ్య మెహల్ చోకిసిలతో కూడిన 12,600 కోట్ల రూపాయల కేసులో ఇది కూడా ఉంది.

తాజా మోసం చంద్రి పేపర్ మరియు అలైడ్ ప్రోడక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని పిలవబడే సంస్థగా ఉంది, ఇది PNB యొక్క ఫిర్యాదుపై మార్చి 9 న సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ప్రకారం, ఇద్దరికి ఉత్తర్వులు జారీ చేయబడ్డాయి. ఇది బ్రాడి హౌం శాఖకు వ్యతిరేకంగా నాల్గవ సిబిఐ ఎఫ్ఐఆర్.

రెండు శాఖ ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ డిప్యూటీ మేనేజర్ గోకుల్నాథ్ శెట్టి, ఒకే విండో నిర్వాహకుడు, చంద్ర పేపర్స్, ఇద్దరు డైరెక్టర్లు ఆదిత్య రసీవాసియా మరియు ఇష్వార్దాస్ అగర్వాల్తో కలిసి ఒకే ఒక్క విండో ఆపరేటర్గా పిలువబడ్డారు.

నిరవ్ మోడీ, మెహల్ చోక్సి కేసుల్లో షెట్టి మరియు ఖారత్ అప్పటికే నిర్బంధంలో ఉన్నారు. చంప్రీ పేపర్స్ దర్శకులకు రెండు లేఖలు ఏప్రిల్ 2017 లో చుట్టూ మోసపూరితమైన మార్గాల ద్వారా ఇద్దరు కుట్రపన్నినట్లు సిఫారసు చేసింది.

మోడీ మోసం తరువాత, మార్చి 13 న భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ భారతీయులకు ఫైనాన్సింగ్ వాణిజ్యానికి దెబ్బ తగిలిందని మరియు దిగుమతిదారులకు క్రెడిట్ ఖర్చులను పెంచే లావోస్ను జారీ చేయకుండా బ్యాంకులు నిషేధించాయన్నారు.

భారతదేశంలోకి వస్తువుల దిగుమతికి తక్షణమే ప్రభావం చూపడం కోసం వాణిజ్య రుణ లాభాల లేఖలు జారీ చేయకుండా కేంద్ర బ్యాంకు కూడా రుణదాతలకి నిషేదించింది.

విదేశీ కరెన్సీలో పెట్టుబడులు పెట్టడంతో రూపాయి క్రెడిట్ కంటే చౌకైనవి. మరోవైపు క్రెడిట్ యొక్క ఒక లేఖ, కొనుగోలుదారు యొక్క క్రెడిట్ మంచితనాన్ని సరుకుల కొనుగోలులో ఏర్పాటు చేయడానికి ఉపయోగించబడుతుందన్నారు.