బిలియనీర్ స్వర్ణకారుడు నిరావ్ మోడి, ఆయన మామ మెహల్ చోక్సి లను ప్రయోజనకరంగా చేయాలన్న నిబంధనలను ఉల్లంఘించడం 2010 నుంచి జరుగుతోందని సిబిఐ సోమవారం కోర్టుకు తెలిపింది.

సిబిఐ ప్రత్యేక కోర్టు ముందు 12,636 కోట్ల రూపాయల పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (పిఎన్బి) మోసానికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న నలుగురు నిందితులను అరెస్టు చేసిన సంస్థ ఈ కేసులో వివరించింది.

నిరావ్ మోడీ మరియు మెహల్ చోక్సి సంస్థలలో ఒకదానికి ఒక లోన్ మంజూరు చేస్తారు, మరియు దరఖాస్తుదారుల ఖాతాకు జమ చేసిన తర్వాత, ముందుగా ఒక "సర్దుబాటు" కు ఒక కొత్త లోహను పొందవచ్చు అని సిబిఐ న్యాయవాది చెప్పారు.

చోక్సి కి చెందిన గీతాంజలి గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ డైరెక్టర్ అనాయాత్ శివ్ రామన్ నాయర్తో సహా నలుగురు నిందితులను అరెస్టు చేయాలని కోరుతూ 2010 నుంచి పిఎన్బి మోసం జరుగుతోందని లాయర్ అన్నారు.

లోహ సౌకర్యాలను పొందేందుకు వివిధ దరఖాస్తులతో నాయిర్ సంతకం చేశాడు. ఆయన 19 ఇతర కంపెనీల డైరెక్టర్గా ఉన్నారు. మెహల్ చోక్సి, సిబిఐ న్యాయవాది చెప్పారు.
ఫైర్ స్టార్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (నిరాజ్ మోడీ గ్రూప్ సంస్థ) అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ మనీష్ కె బోసమియా, సిబిఐ కోర్టు ముందు కూడా నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. కంపెనీకి రోజువారీ క్రెడిట్ కార్యకలాపాలకు బాధ్యత వహిస్తున్నట్లు న్యాయవాది దర్యాప్తు సంస్థ తెలిపింది

విచారణకర్తలకు సహ నిందితుడు అర్జున్ పాటిల్ (సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్, ఫైర్ స్టార్ ) ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, బోస్మియా సూచనల ప్రకారం లోహాల పత్రాలు సమర్పించబడ్డాయి.

బోషిమియా ఆదేశాలపై పత్రాలను సిద్ధం చేసినట్లు సిబిఐ న్యాయవాది పేర్కొన్నారు.
ఫైర్ స్టార్ లో ఫైనాన్స్ మేనేజర్గా ఉన్న మరో మిస్టెన్ పాండ్య, తొలుత బోషిమియా చేస్తున్న అన్ని కార్యకలాపాలకు బాధ్యత వహించారని సిబిఐ తెలిపింది.

అయితే, బోషిమియా న్యాయవాది అతను మూడు సంవత్సరాల క్రితం సంస్థను విడిచిపెట్టాడని మరియు దాని దర్యాప్తులో సిబిఐకి సహాయపడుతున్నాడని కోర్టుకు చెప్పాడు. 8 నుంచి 10 సార్లు దర్యాప్తు కోసం బోషిమియా CBI కార్యాలయానికి వెళ్లారు.

2001 నుంచి సంస్థను ఆడిట్ చేసిన ఎం.ఎం.సాంపాట్, మెహతా యొక్క భాగస్వామి అయిన సంజయ్ రాంపియా న్యాయవాది తన క్లయింట్ రూ. 5,100 లకు రుజువు చేయని రుసుములను సూచించారు మరియు ఆదాయపు పన్ను నోటీసుకు శాఖ తెలిపింది.

నలుగురు నిందితులను సిబిఐ కస్టడీకి పంపుతున్నప్పుడు, న్యాయమూర్తి ఎస్.ఆర్. తంబోలి మాట్లాడుతూ, దర్యాప్తుకు అవసరమయ్యే భారీ పత్రాలు ఉన్నాయని తెలిపారు

రూ .6,500 కోట్ల అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.

నెక్సస్ (సంస్థలు మరియు పి.ఎన్.బి అధికారుల మధ్య) తెలుసుకోవడానికి, ఒక న్యాయమైన అవకాశం దర్యాప్తు అధికారికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని, మార్చి 17 వరకు సిబిఐ కస్టడీకి నలుగురిని పంపాలని న్యాయమూర్తి చెప్పారు.

మోసపూరిత ఆరోపణల ఆధారంగా ఇండియన్ బ్యాంకుల విదేశీ శాఖలకు అనుకూలంగా రూ .12,636 కోట్ల రుసుములు మరియు ఫోజీన్ లెటర్స్ ఆఫ్ క్రెడిట్ (ఎఫ్ ఎల్ సి) లను చోకీ, మోడి పొందారని తెలిపింది.

అంతకుముందు, సిబిఐ కోర్టు గత నెలలో ఒక కేసు విషయంలో ఆరు మందిని అరెస్టు చేసింది.విపుల్ అంబానీ, అధ్యక్షుడు, ఫైనాన్స్, ఫైర్ స్టార్ ఇంటర్నేషనల్; కవిత మన్కికార్, ఎగ్జిక్యూటివ్ అసిస్టెంట్ మరియు నిరావ్ మోడీకి చెందిన మూడు సంస్థల అధికార సంతకం; మోడీ గ్రూప్ సంస్థలకు సంబంధించిన కేసులో అర్జున్ పాటిల్, సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్, ఫైర్ స్టార్ గ్రూపులు అరెస్టయ్యారు.