రూ. 12,600 కోట్లు ఆరోపణలతో PNB మోసం, మరియు విదేశీ శాఖలు కూడా ఉన్నాయి, మారిషస్ మోసపూరిత విధానాలతో అనుసంధానించబడిన వ్యక్తులకు లేదా సంస్థలకు వ్యతిరేకంగా నియంత్రణ చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చింది.

ఆరోపణలతో రూ.12,600 కోట్ల చెందిన శాఖలను నడుపుతున్న పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (పిఎన్బి) లో భారీ మోసం చేసినట్లు దాఖలైన నేపథ్యంలో మోరిషియస్ మోసపూరితమైన విధానాలతో అనుసంధానించబడిన వ్యక్తులకు, సంస్థలకు వ్యతిరేకంగా నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టిందని వాగ్దానం చేసింది.

మారిషస్ యొక్క ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కమిషన్ (ఎఫ్.సి.ఎస్.సి) మారిషస్ యొక్క పిఎన్బి మోసాల గురించి మీడియా నివేదికల పరిశీలనను తీసుకున్నది. ఈ ఆరోపణలపై మారిషస్లోని ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కమిషన్ (ఎఫ్ఎస్ఎస్) నిందితుడిగా ఉన్న నిరావ్ మోడి, ఆయన మామయ్య మెహల్ చోక్సి మాట్లాడుతూ, సమాచార ఒప్పందాలు మార్పిడి చేసుకోడం జరిగిందన్నారు.

మరేషియస్ కు మంచి ప్రతిష్టకు ఏ పక్షపాతము కలిగించే ఏదైనా అక్రమ, హానికరమైన మరియు / లేదా మోసపూరిత విధానాలతో అనుసంధానించబడిన దాని లైసెన్సీ / ఆమోదించిన ఆఫీసర్ / మేనేజ్మెంట్ కంపెనీకి వ్యతిరేకంగా ఎఫ్ఎస్సి అవసరమైన నియంత్రణ చర్య తీసుకుంటుందని తెలిపింది.

"FSC నివేదిత సమాచారాన్ని అంచనా వేసింది మరియు మారిషస్, మారిషస్ రెవెన్యూ అథారిటీ మరియు ఫైనాన్షియల్ ఇంటలిజెన్స్ యూనిట్ సహకారంతో ఈ విషయాన్ని పర్యవేక్షిస్తుందని మారిషస్ ఆర్ధిక సేవలు మరియు అంతర్జాతీయ వ్యాపార రంగాల నియంత్రణాధికారులు చెప్పారు.

విదేశీ బ్యాంకు ఫండ్స్ బదిలీ కోసం ఉపయోగించిన బ్యాంకు యొక్క SWIFT ఎలక్ట్రానిక్ మెసేజింగ్ సిస్టమ్కు వారి ప్రాప్తిని దుర్వినియోగం చేసిన బ్యాంకు ఉద్యోగుల ద్వారా నిందితులకు మద్దతు ఇచ్చిన లెటర్స్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ (LoUs) ను ఉపయోగించిన PNB స్కామ్.

ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో రిజర్వుబ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బిఐ) ప్రకారం, మారిషస్ భారతదేశంలో విదేశీ పెట్టుబడులకు అతిపెద్ద వనరుగా ఉంది, దాని తరువాత అమెరికా మరియు యుకెలు ఉన్నాయి.

భారతదేశంలో విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడుల (ఎఫ్డిఐ) అతిపెద్ద సోర్స్ హిందూ మహాసముద్ర ద్వీప దేశం, ఇది 111 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకున్నది, దేశంలోకి ఎఫ్డిఐల మొత్తంలో 30 శాతంగా ఉంది.

"మారిషస్ భారతదేశంలో ఎఫ్డిఐకి అతిపెద్ద వనరుగా ఉంది (మార్కెట్ వాటాలో 21.8 శాతం వాటా), తరువాత అమెరికా, బ్రిటన్, సింగపూర్, జపాన్, సింగపూర్ (19.7 శాతం) అతిపెద్ద వన్డే (విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడి) గమ్యస్థానం. నెదర్లాండ్స్, మారిషస్, మరియు యుఎస్, అని ఆర్బిఐ నివేదిక తెలిపింది.

ఈ కనెక్షన్లో, భారత్-మారిషస్ డబుల్ టాక్స్ ఎవాయిడెన్స్ అగ్రిమెంట్ (డీటీఏఏ) ఆదాయం, క్యాపిటల్ లాభాలపై పన్నులు ఎగవేసినందుకు 2016 లో సవరించారు.

ఒప్పంద దుర్వినియోగాన్ని సుదీర్ఘకాలం పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యలను అధిగమించడానికి ఇది సవరణ చేయబడింది - అనారోగ్యం సంపాదించిన డబ్బు మొదటిసారి హవాలా లావాదేవీల ద్వారా మారిషస్కు పంపబడింది, తరువాత చట్టబద్ధమైన పెట్టుబడిగా తిరిగి వస్తుంది. దీనిని రౌండ్ ట్రిప్పింగ్ అని పిలుస్తారు.