CBI ఎనిమిది ప్రదేశాలలో తనిఖీలు నిర్వహించింది, ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఉన్న Hapur క మరియు నోయిడా లో మరొకటి అలాగే ఢిల్లీ లో ఆరు స్థానాలు సహా సోదాలు జరిపారు.

పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్, బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ గ్రామీణా బ్యాంక్లతో పాటు బ్యాంకుల ద్వారా ఫిర్యాదులు దాఖలు చేసినట్లు గత 10 రోజుల్లో సీబీఐ దాఖలు చేసింది. వాటిలో ఎక్కువ భాగం కుట్ర మరియు మోసం, ఇందులోని కొంతమంది బ్యాంకు ఉద్యోగుల పాత్ర ఉండటం గమనార్హం.

సిబిఐ ఆదివారం నాడు సిబిహొలీ షుగర్స్ లిమిటెడ్, అగ్ర కార్యనిర్వాహణాధికారులపై ఓ కేసు నమోదు చేసింది. ప్రభుత్వ ఆధీనంలోని ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ (ఓబిసి) కు రూ. 109 కోట్లు నష్టం వాటిల్లిందని పేర్కొన్నారు.

మొట్టమొదటి సమాచార నివేదిక (ఎఫ్ఐఆర్) లో, దర్యాప్తు సంస్థ, భారతదేశం లో అతిపెద్ద చక్కెర తయారీదారులలో ఒకటి, దాని చైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్, చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ మరియు డైరెక్టర్లు, బ్యాంక్ను మోసం చేసారని ఓబిసి పేర్కొంది . ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని హపూర్లో ఒకటి, నోయిడాలో ఒకటి, ఢిల్లీలోని ఆరు స్థానాల్లో కూడా ఈ సంస్థ ఎనిమిది ప్రదేశాలలో సోదాలు నిర్వహించింది.

ఎఫ్ఐఆర్ ప్రకారం, బ్యాంకు ఫిర్యాదును నవంబర్ 17, 2017 న దాఖలు చేసింది.

"ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ 2011 సంవత్సరంలో రూ. 148.60 కోట్ల రుణం
కంపెనీకి మంజూరు చేసిందని తెలిపారు. (సిమ్బయోలీ షుగర్స్). రిజర్వు బ్యాంక్ (రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా) పథకం కింద 5,762 చెరకు రైతులకు కంపెనీకి చక్కెర ఉత్పత్తిని అందించడానికి వ్యక్తి, ఉమ్మడి బాధ్యత గ్రూపులు, స్వయం సహాయక బృందాలు (ఎస్ఎల్జి), చెరకు రైతులకు ఫైనాన్సింగ్ కోసం రుణం మంజూరు చేసింది.

మోసపూరితంగా మరియు సొంత అవసరాలకు కంపెనీ సొమ్మును దుర్వినియోగం చేసిందని, మే 13, 2015 నాటికి ఆర్బిఐ బ్యాంకు 97.85 కోట్ల రూపాయల మేరకు ఆరోపణలు చేశాయని ఎఫ్ఐఆర్లో పేర్కొంది.

జనవరి 28, 2015 న సిమ్బాయోలి షుగర్లకు రూ. 110 కోట్లు మరొక కార్పొరేట్ రుణాన్ని మంజూరు చేసిందని బ్యాంకు పేర్కొంది.

ఈ కొత్త కార్పొరేట్ రుణ డిపాజిట్ ద్వారా జూన్ 30, 2016 నాటికి వారు రూ. 112.94 కోట్ల మొత్తం బాధ్యతలను సర్దుబాటు చేశారు. కార్పొరేట్ రుణం కూడా నవంబర్ 29, 2016 నాటికి ఎన్పిఎని రూ. 97.85 కోట్లు, రు. 109.08 కోట్లు తాజా రుణంగా ఉంది.

పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్, బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ గ్రామీణా బ్యాంక్లతో పాటు బ్యాంకుల ద్వారా ఫిర్యాదులు దాఖలు చేసినట్లు గత 10 రోజుల్లో సీబీఐ దాఖలు చేసింది. వాటిలో ఎక్కువ భాగం కుట్ర మరియు మోసం, మరియు కొంతమంది బ్యాంకు ఉద్యోగులు ఉన్నారు.

పిఎన్బి దాఖలు చేసిన ఒక కేసు అధికారిక ప్రారంభ కల్పిత ఖాతాలు మరియు నకిలీ బ్యాంకు ఖాతాలకు మోసపూరితంగా నిధులను వేయడంతోపాటు, ప్రభుత్వం యొక్క ముద్రా పథకం కింద మోసం చేశాయి.