For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

రూ.12,773 కోట్లను 79 కంపెనీలకు డైవర్ట్ చేసిన DHFL

|

2011 నుంచి 2016 మధ్య దీవాన్ హౌసింగ్ పైనాన్స్ లిమిటెడ్ (DHFL) రూ.12,773 కోట్లను 79 కంపెనీలకు డైవర్ట్ చేసినట్లుగా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) గుర్తించింది. 1 లక్ష మంది కల్పిత రిటైల్ కస్టమర్లకు లోన్లు ఇచ్చినట్లుగా రికార్డ్ ఉంది. కానీ వీటిని DHFL ప్రమోటర్స్‌తో సంబంధం ఉన్న 79 కంపెనీలకు తరలించినట్లుగా గుర్తించింది.

ఇంగ్లీష్ మీడియాలో వస్తున్న సమాచారం మేరకు డీహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఐదు కంపెనీలకు రూ.2,186 కోట్ల రుణాలు ఇచ్చింది. వీటిని పరిశీలించినప్పుడు విషయం వెలుగు చూసింది. దివంగత గ్యాంగ్‌స్టర్ ఇక్బాల్ మెమన్‌కు చెందిన వర్లీలోని మూడు ప్రాపర్టీలను రూ.225 కోట్లకు సన్ బ్లింక్ రియల్ ఎస్టేట్ కొనుగోలు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో సన్ బ్లింక్ ఈడీ స్కానర్లో ఉంది.

రూ.12,773 కోట్లను 79 కంపెనీలకు డైవర్ట్ చేసిన DHFL

డీహెచ్ఎఫ్ఎల్ ప్రమోటర్ కపిల్ వాధ్వాన్‌ను గత వారం ఈడీ అరెస్టు చేసింది. ఇక్బాల్ మెమన్‌కు చెందిన ప్రాపర్టీలతో మనీలాండరింగ్ లింక్ కలిగి ఉన్న ఆరోపణలపై అరెస్టు చేసింది. గత ఏడాది కాలంగా ఈ కేసులో అరెస్టైన ఐదో వ్యక్తి వాధ్వాన్. డీహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఫండ్స్‌ను డైవర్ట్ చేయడంలో ఇతను కీలక పాత్ర పోషించినట్లుగా భావిస్తున్నారు. డీహెచ్ఎఫ్ఎల్ నుంచి షెల్ కంపెనీలకు నిధులు మళ్లించారు.

డీహెచ్ఎఫ్ఎల్ పై దివాలా ప్రక్రియను చేపడుతున్నట్లు ఆర్బీఐ గత ఏడాది స్పష్టం చేసింది. ఈ క్రమంలో ఆ కంపెనీ బోర్డును రద్దు చేసింది. డీహెచ్ఎఫ్ఎల్ వివిధ బ్యాంక్స్, మ్యూచ్‌వల్ ఫండ్స్ సహా రుణదాతలకు రూ.లక్ష కోట్ల వరకు రుణాల్ని చెల్లించాలి.

English summary

DHFL diverted Rs 12,773 cr to 79 companies through 1 lakh fictitious retail customers: ED

The ED has found that between 2011 and 2016, DHFL in its books has recorded loans of about Rs 12,773 crore allegedly to about one lakh fictitious retail customers even as these loans were actually given to about 79 companies allegedly associated with the promoters of DHFL.
Story first published: Wednesday, January 29, 2020, 18:09 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Goodreturns sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Goodreturns website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more